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CAS Cooperazione internazionale e altre materie speciali

  • Codice
  • DEASS CIAMS
  • Presentazione
  • Cuore del CAS è l’interdisciplinarità: l’approfondimento in ambito penale economico viene, infatti, integrato, da un lato, con gli ambiti giuridici vicini non squisitamente penali, in particolare, il diritto fiscale, il diritto civile e il diritto della sorveglianza degli operatori finanziari, dall’altro con tematiche meno giuridiche, ma strettamente attuali, come gli aspetti informatici connessi all’uso di internet o la criminologia. Il corso risulta utile per tutti coloro che operano quali professionisti nel settore economico e finanziario e che sono interessati a comprendere le dinamiche di un contesto internazionale in costante evoluzione regolamentare, dove gli aspetti transnazionali giocano un ruolo sempre più importante.
  • Obiettivi
  • - Proporre una panoramica esaustiva su diversi ambiti della cooperazione internazionale e su altre materie specialistiche. - Offrire un approfondimento specialistico sui principali metodi di indagine. - Fornire nozioni generali su ambiti non giuridici rilevanti per la conduzione e lo svolgimento di inchieste.
  • Destinatari
  • Destinatari prioritari del corso sono le persone già attive professionalmente, interessate ad aggiornare, approfondire ed ampliare le loro conoscenze professionali. In questa categoria di possibili destinatari rientrano: personale delle banche (direttori o quadri intermedi, giuristi, personale della revisione interna e degli uffici “compliance” e “legal”), revisori abilitati e membri delle società di “audit”, fiduciari (finanziari e commercialisti), assicuratori, avvocati, criminologi, membri del Ministero pubblico cantonale e del Ministero pubblico della Confederazione, giudici penali (cantonali o federali) e rispettivi cancellieri, giudici o cancellieri del Tribunale amministrativo federale (TAF), funzionari dirigenti ed inquirenti di polizia (REF), delle dogane e del fisco cantonale e federale. Tra i destinatari vi rientrano ovviamente anche gli studenti SUP, così come gli studenti dell’USI o di altre università svizzere.
  • Certificato
  • Attestato di frequenza per coloro che si iscrivono a singoli moduli del corso o che non sostengono gli esami. Certificate of Advanced Studies SUPSI in Cooperazione internazionale e altre materie speciali e 15 crediti ECTS validi per il Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime assegnati a chi ottempera ai requisiti di ammissione e supera gli esami previsti.
  • Crediti di studio
  • 15 ECTS
  • Programma
  • Modulo 1: Diritto civile e penale dell’informatica e di internet Modulo 2: I rapporti tra il diritto penale e i media Modulo 3: Tecniche di interrogatorio Modulo 4: Assistenza internazionale in materia penale Modulo 5: Assistenza internazionale fiscale Modulo 6: Nozioni di Criminologia Modulo 7: Responsabilità degli operatori finanziari in ottica transnazionale: nell’ambito della vigilanza e in materia civile Modulo 8: Possibili implicazioni penali italiane per operatori finanziari svizzeri Modulo 9: Novità legislative in ambito finanziario Modulo 10: Le malversazioni in ambito professionale Modulo 11: Human Risk Assessment: una disciplina per prevenire il business crime Lavoro di ricerca oppure di analisi di un caso: Lavoro personale o di gruppo
  • Durata
  • 144 ore-lezione + 56 ore per svolgere il lavoro di ricerca oppure di analisi di un caso
  • Met. di insegnamento
  • L’approccio didattico (lezioni frontali) che caratterizza l’intero corso propone di mettere a disposizione dei partecipanti le conoscenze fondamentali oltre alle indispensabili nozioni teoriche. Verrà, inoltre, data importanza alla risoluzione di fattispecie concrete, il che rappresenta un elemento imprescindibile in un corso destinato a professionisti.
  • Responsabile/i
  • Mauro Mini, Dr. iur; Avvocato; Presidente della Corte dei reclami penali del Cantone Ticino; Professore SUPSI.
  • Relatore/i
  • Annamaria Astrologo Gianni Cattaneo Samuel Flury Luca Marcellini Mauro Mini Giovanni Molo Giulia Mugellini Andrea Pedroli Massimiliano Pizolli Edy Salmina Michel St-Yves Alessandro Trivilini
  • Iscrizione ai corsi
  • Entro il 30 agosto 2019
  • Date
  • mercoledì & sabato
  • Orari
  • Mercoledì 18.00-21.15 Sabato 08.45-12.00
  • Luogo
  • SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale; Stabile Suglio, Via Cantonale 18, Manno.
  • Costo
  • CHF 8'000
  • Informazioni
  • SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Centro competenze tributarie Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno T +41 (0)58 666 61 75, F +41 (0)58 666 61 76 diritto.economico@supsi.ch, www.supsi.ch/debc
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